1月3日股市必读：克明食品（002661）当日主力资金净流出103053万元占总成交额928%
截至2025年1月3日收盘，克明食品(002661)报收于9.63元，下跌4.94%，换手率3.5%，成交量11.3万手，成交额1.11亿元。
：克明食品当日主力资金净流出1030.53万元，占总成交额9.28%。
：第六届董事会第二十六次会议审议通过2025年度日常关联交易预计及公司及子公司担保额度预计两项议案，均需提交股东会审议。
：2025年第一次临时股东会将于1月20日下午3:00召开，审议日常关联交易预计和公司及子公司担保额度预计两项议案。
：财信证券对克明食品2025年度日常关联交易预计事项无异议，预计关联交易总额2,280.00万元。
：克明食品累计回购股份数量达7,986,150股，占公司总股本的2.32%，成交总金额为80,637,758.50元。
克明食品2025-01-03信息汇总资金流向当日主力资金净流出1030.53万元，占总成交额9.28%；游资资金净流入633.44万元，占总成交额5.7%；散户资金净流入397.09万元，占总成交额3.58%。
第六届董事会第二十六次会议决议公告证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2025-002陈克明食品股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2025年1月2日召开，会议由董事长陈宏先生召集，副董事长陈晖女士主持，应出席董事10人，实际出席10人。会议审议并通过以下议案：《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》：公司2025年日常关联交易为正常生产经营所需，未损害公司利益，不会对公司财务状况、经营成果产生负面影响，不会影响公司独立性。关联董事段菊香女士、陈晖女士、陈宏先生、陈灿女士回避表决，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东会审议。 《关于2025年度公司及子公司担保额度预计的议案》：公司2025年度为合并报表范围内子公司提供担保、子公司为母公司担保、子公司之间互相提供担保的总额度不超过32亿元，符合公司战略发展目标，担保风险可控。表决结果为10票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东会审议。 《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》：董事会同意召开2025年第一次临时股东会，审议上述两项议案。表决结果为10票同意，0票反对，0票弃权。
第六届监事会第二十三次会议决议公告陈克明食品股份有限公司第六届监事会第二十三次会议于2025年1月2日召开，会议应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席舒畅女士主持。会议符合相关法律法规及《公司章程》规定。会议审议通过两项议案：《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》：监事会认为2025年度日常关联交易属公司正常经营所需，交易价格遵循公平、合理原则，不存在损害上市公司及中小股东利益情况，不影响公司独立性。具体内容见同日披露的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-004）。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。本议案需提交股东会审议。 《关于2025年度公司及子公司担保额度预计的议案》：公司为合并报表范围内子公司提供担保、子公司为母公司担保、子公司间互相担保等事项属生产经营和资金合理利用所需，未损害公司及中小股东利益，符合法律法规要求，有利于筹措资金和业务开展。具体内容见同日披露的《关于2025年度公司及子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2025-005）。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。本议案需提交股东会审议。
关于召开2025年第一次临时股东会的通知证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2025-006陈克明食品股份有限公司将于2025年1月20日（星期一）下午3:00召开2025年第一次临时股东会。会议地点为湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号研发检验大楼四楼会议室。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年1月20日上午9:15至下午3:00。会议审议事项包括：1.《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》；2.《关于2025年度公司及子公司担保额度预计的议案》。议案1涉及关联交易，关联方需回避表决；议案2为特别决议事项，需经出席会议股东所持有效表决权的2/3以上通过。股权登记日为2025年1月14日。符合条件的股东或其代理人需携带相关证件提前半小时到场。融资融券股东需提供特定文件办理登记。会议联系方式：电话，邮箱网络投票具体操作流程详见附件一。现场会议预计半天，与会股东交通及食宿费自理。
财信证券股份有限公司关于陈克明食品股份有限公司2025年度日常关联交易预计的核查意见财信证券股份有限公司作为陈克明食品股份有限公司（以下简称“克明食品”）的持续督导保荐机构，根据相关规定，对克明食品2025年度日常关联交易预计事项进行了核查。2025年1月2日，克明食品第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及控股子公司与湖南克明味道食品股份有限公司、北京淮隆商贸有限公司、淮安新坐标商贸有限公司、湖南赤松亭农牧有限公司发生日常关联交易总额2,280.00万元。2024年1-11月，克明食品与上述关联方的日常关联交易实际发生总额为1,239.96万元（未经审计）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次关联交易构成关联交易，尚须提交股东会审议，关联股东将回避表决。本次关联交易没有构成重大资产重组，无需经过有关部门批准。独立董事认为，相关协议遵循了一般商业原则，交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。保荐机构财信证券对克明食品2025年度日常关联交易预计事项无异议。
关于回购公司股份比例达到2%暨回购进展公告证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2025-007陈克明食品股份有限公司关于回购公司股份比例达到2%暨回购进展公告。公司于2024年11月8日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，决定在未来十二个月内以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，回购资金总额不低于10,000万元且不超过20,000万元，回购价格不超过11.50元/股，预计回购股份区间为8,695,652股-17,391,304股，占公司总股本的比例区间为2.53%-5.06%。截至2025年1月3日，公司累计回购股份数量为7,986,150股，占公司总股本的2.32%，最高成交价为10.99元/股，最低成交价为9.62元/股，成交总金额为80,637,758.50元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规及公司既定的回购方案要求。公司未在重大事项决策过程中及中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形下回购股份。公司以集中竞价交易方式回购股份时，遵守了相关交易规则，包括委托价格、交易时段等方面的要求。公司将根据市场情况继续实施回购计划，并及时履行信息披露义务。
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